2023年降本提质增效工作报告 | 闽发铝业、贸易公司

2023年，市城控集团在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻《市出资监管企业降本提质增效三年行动实施方案》要求，深化改革，锐意创新，加快转型，克难而进，圆满完成了全年各项任务，取得了良好成效。各子公司在改革发展各领域争先创优，取得了不少亮眼的成绩。为总结降本提质增效工作经验，提升国企竞争力，凝聚城控发展新力量，为新一年集团降本提质增效工作蓄势赋能，“上饶城控”公众号推出各一级子公司2023年降本提质增效工作报告专栏。本期为第五期。

2023年，闽发铝业在集团党委的领导下，克服铝材加工行业需求收缩、供给冲击、利润下滑、预期减弱等外部形势，坚持内抓降本增效，外抢市场订单，通过技改扩建、创新赋能、精益生产、制度修订等举措，持续提升企业生产能力和效率，优化生产流程，提高产品质量，降低生产成本，从而在市场竞争中获得更大的优势。

一是加大设备更新改造。在行业技术水平不断更新的情况下，急需引进先进生产设备，提高生产效率和产品质量，降低生产成本。今年拟对部分能耗高的旧式电机等进行更换升级，并完成1个新熔铸车间新建和2个老熔铸车间技改。

二是改进生产工艺工法。针对工业型材的特点和工艺要求，通过设立独立车间、引入专用设备及生产工艺、组建专业管理团队等方式实现专机专产，不断提升生产能力和技术水平，合理调整建材和工业型材产能结构。

三是推动管理降本增效。对生产设备的水、电、气、液压油、化工用品等能耗指标实行上限控制和KPI考核。同时，根据市场需求、订单情况和设备能力，通过精益生产方法，去除不必要的工序、等待时间和库存，合理安排生产，控制好订单流量，确保按期交货。

一是以推行阿米巴、卓越绩效、精益生产等经营模式为抓手，优化组织、人员、运行方式和供求关系，着力降本增效，提高生产效率和人均效益，提升按时交货率；二是实施ERP、OA等软件升级，持续提升管理信息化水平，更好地服务生产经营。同时，完成了2条生产线的技改，提高设备的自动化程度和单机产能；三是持续推进安全生产标准化提升专项行动，组织相关人员参加安全生产培训和考试，每月召开安全生产专题会议，建立“三张清单”隐患排查制度，高标准、严要求推行6S工作。

一是积极推进“年新增10万吨铝型材改扩建项目”的环评工作，通过方案的不断优化和改进，目前该项目已经通过环评批复，部分工程已开工建设。二是筹划新能源汽车用铝扩建项目，拟通过增资扩产做大做强新能源汽车用铝业务。三是充分利用房产清理补办政策，及时办理部分房产产权登记，解决了部分历史遗留问题。

一是积极申报中国质量奖、福建省政府质量奖、院士工作站，主动参与国家企业技术中心、国家绿色工厂、国家服务型制造示范企业年度运行评价工作；二是认真实施福建省重大技术创新项目、福建省科技计划项目、泉州市科技备选项目、泉州市专利导航项目，争取部分补助资金增厚公司科研经费；三是积极参与有色金属行业“建筑用低碳高强富铝陶粒团体标准”的研制工作，为引导铝加工行业废铝废渣等工业固废的资源化利用做出新贡献，年度荣获全国有色金属技术标准优秀一等奖、三等奖各1项。

根据上市公司新出台的相关法律法规，结合公司实际，通过外请专业咨询机构在充分调研的基础上提出制度修订初步意见，经过多轮反复商讨，完成了对公司现行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《重大经营和投资决策管理制度》《内部审计制度》6项制度的修订，并新制定了《董事长工作细则》，初步形成了体例科学、层次分明、规范合理的公司制度体系。

一是打造特色品牌。围绕光伏新能源、汽车轻量化等方向的研发、加工和运用，把握行业发展趋势，加大技术创新和新品研发投入，做实科技立项、技术研发、成果转化，大力开发出高效率、低成本、低能耗、环保型的适销产品，形成闽发独有的特色品牌，不断提高产品附加值，增加企业核心竞争力。

二是探索新业发展。鉴于当前IPO政策收紧，一些企业有意向寻求合作的需求，下步将依托券商及投资机构重点在新材料、新能源等领域寻找优质投资标的，聘请业内专业咨询服务机构对投资项目的行业机会、发展空间、企业定位进行多维度调研、分析、论证，积极探索新业发展机会，有选择地推动合作共赢和可持续发展。

一是强化绩效考核管理。对各非生产性部门进行岗位梳理，对岗位重叠、可合并的部门和岗位进行整编，减少非生产性人员，降低非生产性支出；同时，聘请专业的中介机构全面进行岗位调查、分析和评价，并结合岗位特点和工作难易程度、价值贡献度等，优化调整绩效指标、权重及计算方式，增加绩效考核的合理性、公平性、激励性，全面提升公司绩效管理水平。

二是实行制度流程再造。在严格执行新修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《重大经营和投资决策管理制度》《内部审计制度》、《董事长工作细则》等项制度的基础上，进一步完善《内部权限指引》，并对公司的采购管理、仓库管理、财务管理、人力资源管理等全面进行流程再造，确保规范、有序、便捷、高效。

三是提高资金使用效率。公司原先对外参股的几笔投资回报率较低，存在资产损失的风险，如:投资天邦小额贷款公司、南安村镇银行、泉州银行等金融投资，需加快收回并投入到主业中去。同时，积极争取并充分利用好先进制造业企业增值税加计抵减、生产性服务类项目政策支持和供应链金融平台公司相关优惠政策，努力提高财务收益和资金使用效率。

2023年，贸易公司按照《上饶市城投集团降本提质增效三年行动实施方案（2023-2025年）》要求，以“开局即决战，起步即冲刺”的精气神，全力跑出提质降本增效“加速度”。2023年，贸易营收约2100万元、利润约343万元，完成年度利润指标任务的200.37%。

进一步解放思想，转变工作作风，激励担当作为，营造风清气正工作环境。一是贸易公司及时召开《上饶市城投集团降本提质增效三年行动实施方案（2023-2025年）》宣贯会，旨在让干部职工认真、深入领会降本提质增效的重要意义及后期有关工作部署；二是贸易公司组织业务人员签订了《廉洁自律承诺书》。按照廉洁国企建设总要求，全力构建风清气正的发展环境，为公司发展保驾护航。

为加快实施创新驱动发展战略，以激发创新精神为目标，通过业务拓展，优化升级并成功地拓展了商品混凝土、沥青、聚羧酸高性能减水剂以及粉煤灰等业务，增加了新的收入增长点，2023年营收约2100万元。同时，通过开展贸易公司业务学习讨论会，进行思想碰撞，为未来业务发展提供基础，全面提升干部职工的综合业务水平。

建立科学的规章制度，在业务发展、风险防控、合规管理等重要岗位和关键环节推出系列管理制度，持续优化业务管理，不断提升公司管理水平。一是以集团优化升级为契机，成立适应市场经济的精干高效的风控合规部，强化风险防控，2023年应收账款回收约2100万元，有效保证了资金安全。二是建立或修订《议事规则》、《2023年考核管理办法》、《风控管理办法》等管理制度，以制度为抓手，促进广大干部职工干事活力，促进经济效益提升，2023年利润约343万元，圆满的超额完成年度目标任务。